本臺訊 11月17日上午，記者從周口市公安局獲悉，淮陽區(qū)公安局城內(nèi)派出所在區(qū)公安局反詐中心和法制部門的大力支持下?lián)v毀2個電信詐騙窩點，一舉抓獲犯罪嫌疑人16人，這些人出售的銀行卡被電信詐騙團伙、網(wǎng)絡賭博團伙及地下錢莊用于洗錢，涉案流水高達上千萬元。
2021年10月份 ，淮陽區(qū)公安局城內(nèi)派出所接到一群眾報警稱，慘遭電信詐騙，群眾焦躁不安，直接影響幸福觀。接到報警后，所長李陽和區(qū)公安局刑警六中隊負責人張偉光經(jīng)過大量走訪調(diào)查，信息海量核查，最終成功鎖定犯罪嫌疑人是跨省區(qū)域的詐騙犯罪，并立即組織抓捕小組奔赴黑龍江哈爾濱市開展抓捕工作。民警劉超華、李博、楊豐源夜以繼日，連續(xù)作戰(zhàn)，迅速抓捕了犯罪嫌疑人曹某，經(jīng)民警連夜思想教育和心理攻勢，曹某交待了另一名犯罪嫌疑人高某。
在當?shù)鼐降呐浜舷�，高某很快被抓獲。經(jīng)訊問，高某將自己的銀行卡出售給電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙利用并獲取利益的犯罪事實供認不諱。據(jù)此，警方進一步調(diào)查走訪分析，該犯罪團伙很有可能在當?shù)剡�從事著更多的違法犯罪活動，隨后兩地民警成立了多個抓捕小組同時開展抓捕行動，一舉將多處藏匿窩點的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，當場收繳了手機和贓款。該團伙為涉嫌幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動的詐騙團伙，他們流竄作案，犯罪團伙由“三個層級”構(gòu)成：“第一層級”為“總負責人”，“第二層級”負責聯(lián)絡、管理分散各窩點，“第三層級”為賣卡的“卡主”，負責驗證“卡主”所持銀行卡的真實有效性，將“卡主”提供的銀行卡等通過送往指定地點、物流郵寄等方式交給從事違法網(wǎng)絡犯罪的犯罪團伙使用。經(jīng)查，“卡主”出售的個人銀行卡被電信詐騙團伙、網(wǎng)絡賭博團伙及地下錢莊用于洗錢，涉案流水高達上千萬元。
據(jù)了解，“卡主”提供的銀行卡根據(jù)時間而獲得不等的“報酬”，這些錢均由使用這些銀行卡的犯罪集團提供。目前，該案還在進一步辦理中。
周口廣電融媒體記者沈琳桂
通訊員 任君簫 李陽
編輯：陳盼超
